Combatir el fraude fiscal se ha convertido en una prioridad para el gobierno, y así se hacen eco los medios de comunicación, donde encontramos noticias sobre los continuos desfalcos de empresas, cargos públicos o famosos que se enfrentan ante la justicia por delitos fiscales.
"¿Capital de España? La mayoría en Suiza", un chiste que circula por redes sociales, demuestra la "normalidad" que se empieza a dar este tema en nuestro país. Pese a ello, los cambios legislativos y las prácticas que se quieren implantar para prevenir el Blanqueo de Capitales son relevantes y afectan a todos, ya sean personas físicas o jurídicas. Este mismo mes se ha publicado en el BOE el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Con esta actuación entran en vigor una serie de medidas que empresas o particulares, no puede obviar: - Los bancos, notarios, registradores, abogados y compañías de seguros están obligados a identificar y comprobar la identidad de todas las personas físicas que intervengan en negocios y operaciones cuyo importe sea igual o superior a 1.000 euros cuando concurran dudas sobre su autenticidad. Así mismo, crearán ... leer más
