Se celebrará en Madrid los días 9 y 10 de abril.
iKN Spain organiza el Congreso AML Forum 2019 los días 9 y 10 de abril. Un evento único y diferente en el que supervisores, fuerzas de seguridad del Estado y sujetos obligados y responsables de Prevención de Blanqueo de Capitales/Financiación del Terrorismo analizarán las nuevas obligaciones de las entidades encargadas del cumplimiento de los procedimientos de prevención de BC/FT. AML Forum 2019 se compone de un Workshop y de un Congreso, cuyas principales novedades son las siguientes: · Estructuras jurídicas complejas: ¿Cómo identificar todas las partes de un fideicomiso para dar con el Titular Real? ¿Cómo descomponer una estructura jurídica sin personalidad? · Delitos de blanqueo y financiación del terrorismo: ¿Qué procedimientos y operativas se siguen? ¿Qué medidas poner en marcha para prevenirlos? · Tecnología & PBC/FT: ¿Qué herramientas existen en el mercado? ¿Cómo aplicarlas para identificar y seguir el rastro de indicios? · Protección de datos & PBC/FT: ¿Exis... leer más