EOI-Escuela de Organización Industrial

Programa Ejecutivo de Responsabilidad Penal de la Empresa y Compliance Officer (Online)

EOI-Escuela de Organización Industrial

Presentación

Las empresas en España desde el año 2010 pueden responder penalmente de la comisión de delitos por parte de sus directivos, empleados y dependientes.
Todo este sistema de exigir la responsabilidad penal a las personas jurídicas tiene su origen histórico en el mundo anglosajón y se fundamenta en intentar proyectar una política de buen gobierno corporativo, es decir, que sea la propia empresa la que diseñe y establezca un sistema para prevenir y evitar la comisión de delitos en su seno.
Para conseguir lo anterior, deberá la empresa valerse de unas reglas propias y de un programa que tenga por objetivo establecer un marco normativo interno a fin de evitar la comisión de delitos en la misma.
También y en función lógicamente de su tamaño, designarán a personas con formación jurídica y económica que se encarguen de asegurar el cumplimiento de ese código de buenas prácticas, para lo cual deberán poder actuar con independencia de los directivos y altos cargos de la entidad. En resumen, un personal de “asuntos internos”.
En definitiva, en vital para las empresas mercantiles contar con un

Dirigido

• Administradores, personal de alta dirección y técnicos de las empresas que quieran conocer la normativa de compliance y prevención penal, así como poder verificar y desarrollar los sistemas de control interno de las empresas mercantiles.
• Bufetes de abogados que pretendan implantar un área de compliance penal y especializar a sus integrantes en el conocimiento de esta normativa, capacitándolos para implantar sistemas de control interno de las empresas, asesoramiento a las empresas mercantile

Objetivos

Conocer de forma detallada la normativa que regula la responsabilidad penal de las empresas, con un estudio pormenorizado de las resoluciones de nuestros tribunales y los delitos regulados en el Código Penal, realizando múltiples casos prácticos y simulaciones.
Estudiar el perfil, competencias, habilidades y funciones del compliance officer, capacitando a los alumnos para poder acceder al mundo mercantil desempeñando esta nueva figura demandada por las empresas.
Aprender a desarrollar en las empresas programas de cumplimiento normativo eficaces, implantando canales de denuncia y procedimientos de investigación interna, y prestando especial atención a materias fundamentales como el blanqueo de capitales y la protección de datos.
Para primar el enfoque práctico del curso, incluirá el desarrollo con los alumnos de proyectos consistentes en crear Sistemas de Gestión de compliance.

Programa

TEMA 1. PERSONAS JURÍDICAS RESPONSABLES PENALMENTE
Ponentes: Antonio del Moral García, Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y Leandro Martínez Puertas, Magistrado titular del Juzgado de lo Penal nº 5 de Móstoles y en comisión de servicios en la Sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid

TEMA 2. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA EMPRESA EN NUESTRA JURISPRUDENCIA. CUESTIONES PROCESALES
Ponente: Eloy Velasco Núñez, Magistrado de Audiencia Nacional, donde en la actualidad ejerce en la Sala de Apelaciones.

TEMA 3. DELITOS IMPUTABLES A LAS EMPRESAS (I)
Ponente: Susana González de la Varga, Magistrada en el Juzgado de Instrucción nº 5 de Móstoles

TEMA 4. DELITOS IMPUTABLES A LAS EMPRESAS (II)
Ponente: Manuel Olmedo Palacios, Juez de adscripción territorial de Madrid

TEMA 5. DELITOS IMPUTABLES A LAS EMPRESAS (III)
Ponentes: Susana González de la Varga, Magistrada en el Juzgado de Instrucción nº 5 de Móstoles, Leandro Martínez Puertas, Magistrado titular del Juzgado de lo Penal nº 5 de Móstoles y en comisión de servicios en la Sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid, Manuel Olmedo Palacios, Juez de adscripción territorial de Madrid y Pablo Ruz Gutiérrez, Magistrado titular del Juzgado de Instrucción nº 4 de Mostoles

TEMA 6. DELITOS IMPUTABLES A LAS EMPRESAS (IV)
Ponente: Pablo Ruz Gutiérrez, Magistrado titular del Juzgado de Instrucción nº 4 de Mostoles

TEMA 7. EL COMPLIANCE OFFICER
Ponentes: equipo legal (Penal/Compliance): Beatriz Bustamante Zorrilla, Asociada principal de la práctica penal del departamento de litigación y arbitraje de Garrigues

TEMA 8. LOS RIESGOS DE LAS EMPRESAS
Ponentes: equipo de consultoría (G-Advisory): Roberto García Polo, Asociado senior de G-advisory Grupo Garrigues y Laura Santiago, Asociada senior de G-advisory. Grupo Garrigues

TEMA 9. SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS EMPRESAS. CANALES DE DENUNCIA Y PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN
Ponentes: Equipo de consultoría (G-Advisory): Roberto García Polo, Asociado senior de G-advisory Grupo Garrigues y Laura Santiago, Asociada senior de G-advisory. Grupo Garrigues

TEMA 10. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE
Ponentes: Jesús Magaz

TEMA 11. MÓDULO PRÁCTICO PARA LA CREACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DEL COMPLIANCE PENAL
Ponentes: Jesús Magaz

TEMA 12. MÓDULO PRÁCTIVO CORPORATIVO
Ponentes: Equipo de Compliance BMW Bank: Luis Torres Morales, Compliance Head and Legal Retail Responsible en BMW Bank Gmbh y Elena Martín Brualla, Regulatory Law Team Leader en BMW Bank Gmbh

TEMA 13. PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS.
Ponentes: Equipo de Privacidad y Protección de Datos de Garrigues: Alejandro Padín Vidal y Katiana Otero Saavedra.

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