IE Law School Executive Education

Programa Avanzado Compliance

IE Law School Executive Education
Este curso no está actualmente activo en nuestra Web
  • Imparte:
  • Modalidad:
    Presencial en Madrid
  • Precio:
    3.200 €
  • Comienzo:
    Desde el 24/10/2017 hasta el 19/12/2017
  • Lugar:
    C/ Pinar, 18
    Madrid 28006
    España
  • Horario:
    17 – 20 hrs. Miércoles / 17 – 20 hrs. Jueves
  • Duración:
    45 Horas
  • Condiciones:
    5% de bonificación por pago 4 semanas antes del inicio

Presentación

Actualmente, el Compliance plantea varios retos importantes en las organizaciones. Vivimos una época donde es fundamental conjugar la competitividad y agilidad para crear productos y servicios para hacer negocios, y a la vez establecer los controles precisos para cumplir las normas, minimizar los riesgos y confirmar que la organización trabaja de forma ética. El Compliance adquirió más importancia dentro de la vida de las organizaciones empresariales en España desde la reforma del Código Penal que se produjo a finales de 2010, por la que, por primera vez en nuestro país, se introducía la regulación de la responsabilidad penal de la persona jurídica, quitándole toda vigencia a la conocida expresión “societas delinquere non potest”, ya que desde entonces las empresas sí que pueden delinquir.

Dirigido

El programa se dirige a profesionales que ya ocupen o que vayan a ocupar la figura de Compliance Officer en alguna de sus vertientes, así como a abogados, consultores, auditores y/o responsables de tecnología y, en general, a profesionales que desempeñen algunas tareas de Compliance en sus áreas.

Objetivos

El Programa tiene como objetivo proporcionar una visión completa de las diferentes materias que se asumen en la función del Compliance en las organizaciones. Prestaremos especial atención a los aspectos jurídicos, organizativos y técnicos desde un enfoque práctico con experiencias consolidadas en materia de Cumplimiento Normativo. Las clases y casos prácticos estarán orientados a conocer en profundidad las normas englobadas en Compliance.

Programa

MÓDULO I
Perfil, competencias y organización del Compliance

MÓDULO II
Responsabilidad penal de la empresa

MÓDULO III
Compliance normativo. Análisis y gestión de riesgos legales

MÓDULO IV
Compliance en el entorno de Internet. Information security & ciberspace

MÓDULO V
Implantación de Programas de Compliance

MÓDULO VI
Auditoría, Supervisión y Control en Compliance

MÓDULO VII
Taller práctico: La implantación de un programa de Compliance por fases

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