iKN Spain

Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

iKN Spain
  • Imparte:
  • Modalidad:
    Presencial en Madrid
  • Precio:
    999€ - Hasta el 16/03/2018 al precio de 799€
  • Comienzo:
    12/04/2018
  • Lugar:
    Hotel Ilunion Atrium
    C/ Emilio Vargas, 3 y 5
    Madrid 28043
    España

Presentación

Reúnase con otros colegas que como Vd. tienen que garantizar que sus entidades cumplen los procedimientos de prevención

Objetivos

Responsable de Prevención de Blanqueo de Capitales
Compliance Officer
Director de Cumplimiento Normativo
Director de Auditoría interna
Responsable de Control Interno
Jefe de Asesoría Jurídica

Programa

Desde el pasado junio, la prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo cuenta con una nueva normativa.

La 4ª directiva hace aún más rigurosa la norma ya existente: se han de demostrar requisitos claros de transparencia sobre titularidad real y reforzar los procedimientos de evaluación de riesgos

Y aunque aún está por definir su transposición definitiva, ya se están dando pasos

¡Haga un hueco en tu agenda y venga a AML 2018! Reúnase con otros colegas que como Vd. tienen que garantizar que sus entidades cumplen los procedimientos de prevención.

¡Infórmate ahora sin compromiso!

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