Ilustre Colegio de Abogados de Madrid - ICAM

Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

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Presentación

Los contenidos van dirigidos a profundizar en todos los aspectos referentes a la PBCyFT, especialmente en las medidas de diligencia debida, las operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y las técnicas para su prevención y en cómo actuar ante las mismas.

Objetivos

1.Conocer la normativa legal, tanto nacional como internacional, especialmente europea, sobre la PBCyFT.2.Trabajar en la detección de operaciones sospechosas de PBCyFT y en la forma de actuar ante las mismas.
3.Transmitir la importancia y necesidad de mantener una actitud de alerta ante operaciones sospechosas o de dudosa legalidad.(...)

Programa

1. INTRODUCCIÓN.
Criterios de actuación, obligaciones, compromisos y efectos de la prevención delblanqueo de capitales en los despachos de abogados.

2. EL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.
Qué es y cómo se produce.
Riesgos de un despacho de abogados respecto al blanqueo de capitales.
Actividades ilícitas. Capitales generados.
Etapas y flujos de dinero en el proceso del blanqueo de capitales.

3. NORMATIVA PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DELA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.
Normativa internacional.
Países con requisitos equivalentes a los de la legislación española.
Países, territorios o jurisdicciones de riesgo.
Sanciones internacionales por blanqueo de capitales.
Normativa española.
Sujetos obligados. Los abogados como sujetos obligados.
Sanciones en España por blanqueo de capitales.
Delito de blanqueo de capitales, delito de financiación del terrorismo y delitofiscal.

4. POLÍTICA DE ACEPTACIÓN DE CLIENTES. CONOCIMIENTO DEL CLIENTE YMEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA.
Política de aceptación de clientes
Segmentación de clientes en función de sus niveles de riesgo.
Identificación. Identificación del titular real.
Conocimiento de la actividad del cliente.
Medidas de diligencia debida.

5. ANÁLISIS Y CONTROL DE LAS OPERACIONES Y OPERATIVA SENSIBLE.
Proceso del análisis de la prevención.
Seguimiento de operaciones sensibles.

6. COMUNICACIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS.

7. OTRAS OBLIGACIONES.
Archivo, control y conservación de documentos.
Abstención de ejecución.
Fichero de titularidades financieras.
Examen por experto externo.

8. OPERACIONES SUSCEPTIBLES DE ESTAR RELACIONADAS CON ELBLANQUEO DE CAPITALES.

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