Presentación

Descripción del entorno jurídico que regula, a nivel nacional e internacional, la prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PBC/FT), y su relación con el secreto profesional. Procedimientos a ser aplicados por los letrados para llevar a cabo el cumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de PBC/FT.

Objetivos

Informar a los abogados de la necesidad de dar adecuado cumplimiento a la normativa recogida en la legislación de Prevención del Blanqueo de Capitales, considerando que resulta posible hacer compatible el cumplimiento más riguroso con medidas de aplicación sencilla, si se adoptan políticas y procedimientos prácticos y adecuados.

Programa

1. Normativa Vigente nacional e internacional.
2. Organismos reguladores y supervisores en España.
3. Obligaciones registrales de los abogados.
4. Los abogados y el secreto profesional.
5. Políticas y procedimientos a seguir en los despachos de abogados.

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