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Imparte:
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Modalidad:Semipresencial en Madrid
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Precio:60 €
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Comienzo:06/07/2023
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Lugar:C/ Serrano, 11
Madrid 28001
España -
Horario:de 17:00 h. a 20:00 h.
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Duración:3 Horas
Presentación
Descripción del entorno jurídico que regula, a nivel nacional e internacional, la prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PBC/FT), y su relación con el secreto profesional, con especial incidencia en los recientes proyectos de reforma de la normativa comunitaria aplicable. Procedimientos a ser aplicados por los letrados para llevar a cabo el cumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de PBC/FT.
Objetivos
Informar a los abogados y abogadas de la necesidad de dar adecuado cumplimiento a la normativa recogida en la legislación de Prevención del Blanqueo de Capitales, considerando que resulta posible hacer compatible el cumplimiento más riguroso con medidas de aplicación sencilla, si se adoptan políticas y procedimientos prácticos y adecuados.
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