• Imparte:
  • Modalidad:
    Online
  • Precio:
    3.400 €
  • Comienzo:
    Consultar rellenando el formulario
  • Lugar:
    Se imparte Online
  • Duración:
    5 Meses

Presentación

El avance en el campo del Compliance a nivel mundial y a nivel nacional producido por la globalización, la necesidad de abrirse a nuevos mercados obliga a los profesionales adquirir habilidades y técnicas imprescindibles para el campo del Derecho de Compliance. Ofrecer dichas herramientas a los profesionales es una de las principales claves del programa.

La rama del Legal Compliance es de aplicación tanto en su vertiente jurídica, dentro del ejercicio de la abogacía, como en profesionales encargados del programa de Compliance dentro de la empresa (Compliance Officers).

El avance en el campo del Compliance a nivel mundial y a nivel nacional que afecta en gran medida a nuestro país, producido por la globalización, la necesidad de abrirse a nuevos mercados y de eliminar las practicas que inciten a fraude y/o corrupción obliga a los profesionales a tener conocimiento del Derecho de Compliance.

Requisitos

Licenciados en Derecho, abogados en ejercicio y a profesionales de otros campos que pretendan especializarse en el derecho de Compliance.

Dirigido

El Máster en Corporate Compliance está especialmente dirigido a:

Licenciados en Derecho, abogados en ejercicio y a profesionales de otros campos que pretendan especializarse en el derecho de Compliance.

La orientación del programa es eminentemente práctica y dirigida a formar profesionales para asesorar tanto a emprendedores o inversores como a sus propias empresas (in-house), a estructurar, redactar, implementar, actualizar y coordinar un programa de Compliance.

Objetivos

Este programa está enfocado en formar a los profesionales para poder atender las necesidades surgidas del día a día de la empresa en relación con el programa de Compliance de la compañía. Consecuentemente, ofrecerá la formación necesaria para saber cómo reaccionar y como prevenir ante situaciones de riesgo que puedan vulnerar el programa de Compliance y/o la normativa aplicable a la empresa.

Gracias a la máxima calidad en el programa y enseñanza, la dedicación personal al alumno y una rigurosa selección del temario (centrado en los aspectos más prácticos y novedosos de la realidad jurídica y social), el alumno irá adquiriendo un conjunto de habilidades y competencias que le convertirán en un experto al finalizar el máster, con capacidades como:

Análisis y síntesis en el ámbito del Compliance.
Redactar un programa de Compliance.
Implementar un programa de Compliance.
Adaptar y actualizar un programa de Compliance.
Aplicar un programa de Compliance.
Gestionar la información y el conocimiento en este ámbito, incluyendo el saber utilizar herramientas básicas.
Resolución de problemas r

Programa

BLOQUE 1

Coordinador: Alexandru Lazar

MÓDULO I: Introducción al Compliance (Profesor: Alain Casanovas)

Orígenes y situación actual (se analizarán también las vías de imputación de la responsabilidad penal de las empresas y los requisitos para que se dé el supuesto de exención de la responsabilidad penal)
Conceptos básicos del corporate compliance (compliance penal)
Fuentes del Compliance

MÓDULO II: Contenido mínimo del modelo de Compliance y la gestión de riesgos (Profesor: Alain Casanovas)

Modelos de prevención
Modelos de gestión empresarial
Gestión del complimiento (reactivo y/o preventivo)

MÓDULO III: Risk Management (Mapa de Riesgos; entrevista; redacción) (Profesor: Alain Casanovas)

Mapa de Riesgos
Entrevistas
Redacción
Marcos de referencia (COSO, ISO 19600, ISO 31000, 31010, 37001)

MÓDULO IV: Código de conducta y de ética (Profesor: Pere Vidal)

Contenido mínimo
Estructura
Eficiencia
Redacción e implementación

MÓDULO V: Canal de denuncias o whistleblower (Profesor: Daniel Benítez)

Tipos de canales de denuncia
Implementación

MÓDULO VI: Controles post-implementación del programa y adaptación del programa (Profesor: Imma Estrach)

Quien los efectúa
Cuándo se efectúan
Procesos de investigación interna

MÓDULO VII: Protocolo de actuación ante la violación del programa de Compliance (Profesor: Elisenda Pareja)

MÓDULO VIII: Sistema disciplinario aplicable a los integrantes de la empresa (Profesor: Pere Vidal)

BLOQUE 2

Coordinador: Alexandru Lazar

MÓDULO I: Corporate Compliance o Compliance Penal

Conceptos básicos derecho penal / Compliance penal (Profesor: Fermín Morales)
Responsabilidad penal en la empresa (Profesor: Carles Martínez)
Responsabilidad penal de la persona jurídica (Profesor: Anna Nuñez)
Tipos penales aplicables a las personas jurídicas, y mención especial los tipos por imprudencia (Profesor: Mariana Ladaga)
Penas (Profesor: Enrique Rovira)
Cálculo de las penas (Profesor: Ignacio Jove)
Atenuantes y Eximentes (Profesor: Enrique Rovira)
Modelos de Prevención de Delitos (Profesor: Thea Morales)
Modelos de prevención de delitos marco
Modelos de Prevención de la corrupción y el fraude
Modelos de Prevención del Blanqueo de capitales
Modelos de Prevención de delitos contra la intimidad
Modelos de Prevención de delitos contra el mercado y consumidores
Modelos de Prevención de delitos contra la hacienda pública y seguridad social
Circular 1/2016
Jurisprudencia de los tribunales de Justicia (Profesor: Ricardo Sanz Gadea)
Resumen descriptivo y practico de un procedimiento penal (Profesor: Jaume Garrido)
Carga de la prueba en un Compliance penal y forma de acreditarlo (Profesor: Jaume Garrido)

BLOQUE 3

Coordinador: Alexandru Lazar

MÓDULO I: Data protection y Compliance (Profesor: José Juan Pintó)

MÓDULO II: M&A y programas de Compliance (¿un punto a incluir en los check lists de la Due Diligence?) (Profesor: Simone Guaglianone)

MÓDULO III: Seguros y Compliance (Profesor: Julia Gual)

MÓDULO IV: Compliance IP/IT (Profesor: Riccardo Ciullo)

MÓDULO V: Compliance y Sanciones Internacionales (Profesor: Valeria Enrich)

MÓDULO VI: Compliance y Competencia (Profesor: Valeria Enrich)

MÓDULO VII: Tax Compliance (Profesor: Rubén Lago)

MÓDULO VIII: Compliance y obligaciones asumidas en contratos con particulares (Profesor: Octavia Radulescu)

PROYECTO FIN DE MÁSTER

Coordinador: Alexandru Lazar

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