Ilustre Colegio de Abogados de Madrid - ICAM

Delito de Empresa: Canal de Denuncias, Investigación Interna y Prueba Tecnológica

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Presentación

Los delitos cometidos por la empresa pueden tener su origen en una denuncia interna. Por ello, es esencial conocer los requisitos legales y técnicos que deben tener los canales de denuncia, además de los derechos de los denunciantes y denunciados frente a la investigación interna, de manera que las evidencias obtenidas durante la investigación corporativa puedan aportarse de forma eficiente a un procedimiento judicial.

Objetivos

Conocer los requisitos y características que han de tener los canales de denuncias, así como los medios que pueden utilizarse para realizar una investigación interna eficaz, con especial atención a los de carácter tecnológico.

Programa

1. El canal de denuncias y la directiva whistleblowing
2. Aseguramiento de evidencias con blockchain
3. Las investigaciones internas
4. Prueba forensic para obtener evidencias tecnológicas

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