Ilustre Colegio de Abogados de Madrid - ICAM

Auditoría / Verificación de los Modelos de Compliance

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Presentación

Los modelos de organización requeridos en el art 31 bis del Código Penal, requieren la verificación del modelo entre las condiciones imprescindibles para que el mismo sea válido a cualquier efecto.En este curso aprenderemos a desarrollar las fases del proceso de auditoría, las técnicas y habilidades imprescindibles para el desarrollo del trabajo y elaboración del informe en materia de compliance, también válido para los informes de experto externo en preblac, etc.

Objetivos

1. Los principios del entorno de control y riesgos.2.A realizar un plan de auditoría/verificación del modelo de organización y gestión.
3. A diseñar un programa de auditoría
4. A realizar la auditoría
5. Elaboración del informe
6. Mejora continua.

Programa

1.El entorno de control en la organización
2.Programa y plan de auditoría
3.La auditoría
4.El Informe

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