Master en Compliance Officer. Controller Juridico + Titulación Universitaria
-
Online
-
2.195 €
Los modelos de organización requeridos en el art 31 bis del Código Penal, requieren la verificación del modelo entre las condiciones imprescindibles para que el mismo sea válido a cualquier efecto.En este curso aprenderemos a desarrollar las fases del proceso de auditoría, las técnicas y habilidades imprescindibles para el desarrollo del trabajo y elaboración del informe en materia de compliance, también válido para los informes de experto externo en preblac, etc.
1. Los principios del entorno de control y riesgos.2.A realizar un plan de auditoría/verificación del modelo de organización y gestión.
3. A diseñar un programa de auditoría
4. A realizar la auditoría
5. Elaboración del informe
6. Mejora continua.
1.El entorno de control en la organización
2.Programa y plan de auditoría
3.La auditoría
4.El Informe