| Objetivos |
Proporcionar conceptos generales sobre el fraude empresarial: identificar áreas, modalidades y “modus operandi”.
Saber cuándo conviene contratar los servicios de detectives privados para obtener pruebas.
Conocer los principios de la gestión de un departamento anti-fraude.
Cómo rastrear e investigar en internet: e-mails anónimos, chats, vigilancia electrónica, etc. Control eficaz y legal de las comunicaciones.
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| Dirigido |
Responsables del Departamento de RRHH. Responsables de la Auditoría Interna. Directores Generales. Responsables del Departamento de Seguridad.
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| Programa |
1. PRINCIPIOS GENERALES SOBRE EL FRAUDE
Definiciones.
Tipologías: interno, externo y en relaciones con terceras empresas.
Áreas empresariales relacionadas
2. GESTIÓN DE UN PLAN ANTI-FRAUDE EN LA EMPRESA
Fraud Management.
Metodología para la planificación.
Principios de prevención y detección.
Establecimiento de controles.
Estrategias en caso de conflicto empresarial
3. INVESTIGACIÓN Y OBTENCIÓN DE PRUEBAS
Gestión y diseño de investigaciones.
Métodos operativos.
Contratación de servicios externos: detectives privados y empresas de seguridad.
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Tecnología.
Pruebas electrónicas, rastreo por Internet, investigación informática y control de e-mail.
Relaciones con abogados, principios legales, legislación relacionada
4. ÁREAS ESPECÍFICAS EN PROFUNDIDAD
Competencia desleal y redes paralelas ilegales.
Copia y falsificación (marca, producto, etc.)
Bajas laborales.
Pérdida desconocida.
Operaciones con terceras empresas.
Uso ilícito de información confidencial |
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