|
IIR España
|
 |
IIR España es líder desde hace 20 años en el desarrollo de contenidos y eventos para empresas. Pertenece al Grupo Informa plc, el mayor especialista en contenidos académicos, científicos, profesionales y comerciales a nivel mundial. Cotizado en la Bolsa de Londres, el grupo cuenta con 7.400 empleados en 43 países. Informa desarrolla:
- 120 líneas de negocio
- 10.000 eventos a través de compañías como IIR, IBC o Euroforum
- 2.000 productos de suscripción que incluyen: diarios académicos, noticias en tiempo real, revistas y boletines de noticias
- 40.000 títulos académicos en catálogo a través de marcas tan prestigiosas como Taylor & Francis o Routledge
Además, a través de marcas como ESI Internacional o Achieve Global. Informa es el referente mundi ... + info
|
|
|
Más eventos de IIR España aqui.
|
|
|
Seminario : Prevención de Blanqueo de Capitales 2008
|
| Imparte |
IIR España |
 Imprimir |
|
| Fecha |
martes, 18 de noviembre de 2008 a miércoles, 19 de noviembre de 2008
|
 Enviar |
|
| Lugar |
Se imparte en (Madrid)
Direccion :
Hotel NH La Habana
|
|
| Precio |
1.599,00 €
|
|
|
Horario
|
9:00-18:30
|
|
|
Tipo de Evento
|
Presencial en (Madrid)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programa
|
|
Objetivos:
|
Conocerá los cambios normativos que introducirá la transposición de la III Directiva Antiblanqueo en España
Descubrirá las novedades que introduce la nueva Orden Ministerial sobre el Informe del Experto Externo> Sabrá cómo diseñar un programa AML basado en el Risk Based Approach que cumpla con la III Directiva
Averiguará cómo incluir mecanismos proactivos de Transactions Monitoring de las cuentas en casos de actividades sospechosas
|
|
Dirigido:
|
Compliance y Departamento de Cumplimiento Normativo
Director de Auditoría Interna
Responsable de Control Interno
Responsable de Prevención de Blanqueo Capitales
Director de Seguridad
Jefe de Asesoría Jurídica
Interventor General
|
|
|
MECANISMOS DE CONTROL Y NOVEDADES NORMATIVAS EN PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES
OBLIGACIONES EN MATERIA DE PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES: LA ELABORACION DEL INFORME DEL EXPERTO EXTERNO SOBRE PROCEDIMIENTOS Y ORGANOS DE CONTROL
METODOS Y OPERATIVA DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACION DEL
TERRORISMO
COMO GARANTIZAR LA EFICACIA DE UN PROGRAMA GLOBAL AML
SISTEMAS DE IDENTIFICACION DE CLIENTES: KYC y PEP´S
CASE STUDY
Cuáles son las claves para implementar nuevas estrategias de Identificación de Clientes, PEP’s, según la Directiva 2006/70/CE
BEST PRACTICES EN OPERATIVA Y TECNOLOGIA EN AML
|
|
|
|
Solicita información de Prevención de Blanqueo de Capitales 2008 a IIR España - Institute for International Research
