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IIR España
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IIR España es líder desde hace 20 años en el desarrollo de contenidos y eventos para empresas. Pertenece al Grupo Informa plc, el mayor especialista en contenidos académicos, científicos, profesionales y comerciales a nivel mundial. Cotizado en la Bolsa de Londres, el grupo cuenta con 7.400 empleados en 43 países. Informa desarrolla:
- 120 líneas de negocio
- 10.000 eventos a través de compañías como IIR, IBC o Euroforum
- 2.000 productos de suscripción que incluyen: diarios académicos, noticias en tiempo real, revistas y boletines de noticias
- 40.000 títulos académicos en catálogo a través de marcas tan prestigiosas como Taylor & Francis o Routledge
Además, a través de marcas como ESI Internacional o Achieve Global. Informa es el referente mundi ... + info
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Más eventos de IIR España aqui.
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Congreso : Compliance Forum 2008
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| Imparte |
IIR España |
 Imprimir |
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| Fecha |
martes, 07 de octubre de 2008 a miércoles, 08 de octubre de 2008
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 Enviar |
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| Lugar |
Se imparte en (Madrid)
Direccion :
Hotel NH La Habana
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| Precio |
1.599,00 €
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Horario
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9:00-18:45
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Tipo de Evento
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Presencial en (Madrid)
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Programa
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Objetivos:
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Sepa cómo reorganizar su Departamento de Compliance para cumplir con las últimas exigencias normativas
Analice los aspectos estratégicos del entorno Post-MiFID
Estudie el impacto de la nueva gestión y clasificación de clientes en las
estrategias de venta y marketing
Revise las últimas medidas en el control y seguimiento de operaciones sospechosas de Abuso de Mercado
Sepa cómo afrontar con éxito el informe del Experto Externo sobre su sistema
AML
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Dirigido:
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Sectores:
- Sociedades de Inversión
- Banca Privada
- Gestoras de Fondos
- Sociedades de Inversión Colectiva
- Sociedades de Valores
- Entidades de Asesoramiento Financiero
- Banca/Entidades Financieras
- Despachos de Abogados
Cargos:
- Compliance Officer
- Director de Cumplimiento Normativo
- Directores de Auditoría Interna
- Responsable de Control Interno
- Responsable de Asesoría Jurídica
- Abogado del Area de Cumplimiento Normativo
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LOS NUEVOS RETOS DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO: EL PLAN DE COMPLIANCE
MONITORING
ENTORNO POST-MiFID: EL PLAN DE ADAPTACION E IMPLANTACION DE MiFID
EN LAS ENTIDADES
INTERVENCION ESPECIAL
Cuáles son los aspectos estratégicos a tener en cuenta por las entidades sujetas en el entorno post-MiFID: gestión y clasificación de Clientes y Test de Idoneidad
SESION ESPECIAL
CUSTOMER DUE DILIGENCE EN ENTIDADES FINANCIERAS
LA RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD Y COMPLIANCE EN LA IMPLANTACION DE CODIGOS ETICOS
MECANISMOS DE CONTROL Y NOVEDADES NORMATIVAS EN PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES
INTERVENCION ESPECIAL
Cuál es el impacto de la entrada en vigor de la III Directiva Comunitaria sobre el Blanqueo de Capitales en España
INTERVENCION ESPECIAL
Cómo afrontar con éxito el informe del Experto Externo sobre el sistema AML de la entidad
LAS NUEVAS MEDIDAS CONTRA EL ABUSO DE MERCADO
INTERVENCION ESPECIAL
Qué papel desempeña la CNMV en el control y seguimiento de operaciones
sospechosas de Abuso de Mercado según las medidas recogidas en la ICAM y la Directiva Europea
LA RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD Y EL COMPLIANCE EN LA PROTECCION DE DATOS PERSONALES
LA RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD Y COMPLIANCE EN LA ATENCION AL CLIENTE
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Solicita información de Compliance Forum 2008 a IIR España - Institute for International Research
