| | Proyecto de Ley Prevención del Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo |
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Imparte
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Unidad Editorial Conferencias y Formación
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 Imprimir |
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Precio
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1.200,00 €
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 Enviar |
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Fechas
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Comienzo 17/03/2010
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Lugar
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Se imparte en
Madrid.
Dirección :
Av. San Luis, 25.
28033
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Horario
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8.30-19.00
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Tipo de evento
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Presencial en Madrid
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Objetivos:
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Conocer:
Principales novedades en su ámbito de aplicación. Inclusión de nuevos sujetos obligados
Revisión del aumento del régimen sancionador
Cómo abordar el concepto de Personas Expuestas Políticamente (PEP’s)
Cómo pueden los nuevos sujetos obligados agilizar su adaptación a esta normativa
Cómo aplicar la normativa a todos los clientes y tomar las medidas de diligencia debida siguiendo
un enfoque basado en el riesgo
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Dirigido:
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Directores y responsables de:
– Cumplimiento Normativo y Compliance Offcer
– Auditoría Interna / Control Interno
– Prevención del Blanqueo de Capitales
– Ante el Sepblac
– Asesoría Jurídica
– Sistemas
– Director General
– Miembros del Órgano de Control Interno y Comunicación
– Administradores
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Programa:
TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA 2005/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO A LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA
Comparación y revisión de la normativa vigente en la actualidad (el Reglamento de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales RD 925/1995 de 9 de junio) con el Proyecto de Ley que transpone la III Directiva
- Revisión del aumento del régimen sancionador: cómo conocer la normativa para evitar sanciones
Cómo abordar el concepto de Personas Expuestas Políticamente (PEP’s): ¿están las compañías preparadas para controlar las actualizaciones de las bases de datos de los PEP’s?
Panel de Expertos:
Cómo pueden los nuevos sujetos obligados agilizar su adaptación a esta normativa: experiencia de los sectores que ya respondían ante la Ley de Prevención del Blanqueo y Financiación del Terrorismo
DILIGENCIAS Y POLÍTICAS DE CONOCIMIENTO DE CLIENTE (KYC)
Panel de Expertos
Diligencias y operaciones sospechosas: cómo aplicar la normativa a todos los clientes y tomar las medidas de diligencia debida siguiendo un enfoque basado en el riesgo
- Medidas simplifcadas de diligencia debida respecto de productos y operaciones
Panel de Expertos:
Política de conocimiento del cliente (KYC): cómo identifcar a cada cliente, su entorno y seguimiento de actividades
CÓMO ENFOCAR LAS AUDITORÍAS INTERNAS Y LAS REVISIONES EXTERNAS
Puntos críticos a tener en cuenta en las revisiones externas
- Cómo supervisar el sistema de prevención de blanqueo de capitales por auditoría interna
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
Panel de Expertos: Cómo formalizar los órganos de control interno y establecer
sus funciones y características
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Unidad Editorial Conferencias y Formación
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Conferencias y Formación, es una división especializada dentro de Grupo Unidad Editorial, que desde su creación en 1996, organiza más de 150 eventos profesionales al año con el objetivo de informar sobre las principales estrategias de gestión empresarial y exponer las mejores prácticas profesionales del mercado.
En nuestros foros, se dan cita directivos y profesionales de los principales sectores de nuestra economía, reuniendo a los mejores ponentes: expertos de reconocido prestigio en su área de actuación, líderes empresariales, directivos de las empresas más ...
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